El Departamento de Justicia anunció el martes por la mañana que incautó más de 3600 millones de dólares en criptomonedas presuntamente robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016. Como parte de la operación, las autoridades detuvieron a una pareja de Nueva York por acusaciones de que planeaban lavar los bienes digitales.
Marca la incautación financiera más grande de la historia de la agencia, dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco en un comunicado.
Las autoridades dijeron que arrestaron a Ilya Lichtenstein, de 34 años, y a su esposa, Heather Morgan, de 31. Está previsto que la pareja comparezca por primera vez en un tribunal federal más tarde ese día. La representación legal de Lichtenstein y Morgan no quedó clara de inmediato.
Las autoridades acusan a la pareja de tratar de lavar las ganancias de 119 754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un hacker violara los sistemas de Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. Los fiscales alegan que las transacciones enviaron el bitcoin robado a la billetera digital de Lichtenstein.
Los funcionarios dijeron que pudieron incautar más de 94,000 bitcoins, que estaban valorados en alrededor de $3,600 millones en el momento de la incautación. En total, el total de bitcoins robados actualmente está valorado en aproximadamente 4500 millones de dólares, según la agencia.
“Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth Polite Jr. dijo en un comunicado.
La pareja está acusada de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión, y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Las criptoplataformas se han enfrentado a una serie de ataques y estafas en los últimos meses. Los estafadores se llevaron a casa un récord de USD 14 000 millones en criptomonedas en 2021, según datos de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. Más recientemente, Wormhole, uno de los puentes más populares que une las cadenas de bloques ethereum y solana, perdió alrededor de $320 millones en un aparente ataque a principios de este mes.
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