LONDRES – Grenke, una compañía alemana de servicios financieros, está bajo investigación luego de que un informe de una compañía de investigación de inversionistas de venta en descubierto lo alegara de manipulación del mercado, lavado de dinero y fraude.
El informe de 64 páginas, que Grenke rechaza enérgicamente, fue publicado por Fraser Perring de Viceroy Research. Las acciones de Grenke, que cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt, cayeron un 29% en un momento el martes y volvieron a sufrir fuertes caídas el miércoles.
Grenke argumenta que una de las principales acusaciones del informe es falsa.
“Una acusación central es que una parte sustancial de los 1.078 millones de euros en efectivo y equivalentes de efectivo reportados en el informe financiero semestral de 2020 no existe”, dijo Grenke en un comunicado. “Esto es demostrablemente falso”.
La compañía dijo que 849 millones de euros se mantenían en cuentas del Deutsche Bundesbank el 30 de junio. “A día de hoy, el saldo acreedor en el Bundesbank asciende a 761 millones de euros”, dijo Grenke. Un portavoz del banco central alemán se negó a comentar cuando fue contactado por CNBC.
Grenke dijo que actualmente está preparando una respuesta detallada a las acusaciones y que se reserva el derecho de emprender acciones legales.
BaFin, el regulador financiero alemán, le dijo a CNBC que estaba investigando las acusaciones de abuso de mercado. El regulador dijo que su investigación buscará establecer si Grenke intentó manipular los mercados, por ejemplo, dando información falsa sobre los estados financieros.
También buscará determinar si hubo una posible manipulación del mercado por parte de terceros que puedan haber iniciado un ataque corto.
BaFin dijo que también estaba revisando el posible uso de información privilegiada en Grenke antes de que el informe de Viceroy se publicara en línea.
Fundada por Wolfgang Grenke en 1978, Grenke emplea a 1.700 empleados en 32 ubicaciones en todo el mundo. La empresa, con sede en la ciudad balneario de Baden-Baden en la Selva Negra del suroeste de Alemania, proporciona principalmente servicios bancarios a pequeñas y medianas empresas.
Viceroy Research dio la alarma sobre la empresa alemana de transferencias electrónicas Wirecard en 2016 con el ahora famoso “Informe Zatarra”.
Fundada en 2016, Viceroy Research saltó a la fama en 2017 después de publicar un informe sobre irregularidades contables en el gigante minorista sudafricano Steinhoff que provocó el colapso de las acciones.
En noviembre de 2018, el gobernador del banco central de Sudáfrica afirmó que Viceroy Research se había beneficiado “de manera poco ética” de sus informes, según Bloomberg. La sección “Acerca de” de la empresa en su sitio web no revela mucho y describe a la empresa como “un grupo de personas que ven el mundo de manera diferente”.
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