Revisión | Trump entre los cleptócratas

En junio de 2019, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia sobre “Lucha contra la cleptocracia: propiedad beneficiaria, blanqueo de dinero y otras reformas”. El senador Sheldon Whitehouse (República Democrática del Congo) expuso el problema de manera cruda: “Estados Unidos permite con demasiada frecuencia la corrupción global” al proporcionar a los líderes que saquean sus países “el refugio de nuestro estado de derecho para sus ganancias mal habidas”.

Los peritos coincidieron en la necesidad de una reforma legal crítica: el Congreso debería aprobar una ley que requiera que se revele a los propietarios de empresas fantasma, incluidas las creadas solo para realizar compras en efectivo. A pesar del apoyo bipartidista en la Cámara y el Senado para tal proyecto de ley, no avanza.

Incluso si se aprueba en ambas cámaras, no está claro si el presidente Trump lo convertiría en ley. Durante años, Trump ha criticado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la ley de 1977 que tipifica como delito que una corporación estadounidense (incluidos sus empleados) soborne a funcionarios de gobiernos extranjeros. Trump le dijo al entonces secretario de Estado Rex Tillerson en la primavera de 2017 que quería deshacerse de la ley, según revelaron los reporteros del Washington Post Philip Rucker y Carol Leonnig en su libro, “Un genio muy estable”. “Es tan injusto que a las empresas estadounidenses no se les permita pagar sobornos para hacer negocios en el extranjero”, dijo el presidente, según el libro. “Vamos a cambiar eso”. Y algunos han afirmado que Trump debe su riqueza en parte a los cleptócratas postsoviéticos de Europa del Este. A principios de la década de 2000, “la afluencia de dinero ruso hizo más que salvar el negocio de Trump de la ruina: preparó el escenario para la siguiente fase de su carrera”, escribió Craig Unger en New Republic en 2017.

El nuevo libro de Tom Burgis, “Kleptopia: Cómo el dinero sucio está conquistando el mundo”, es una lectura obligada para cualquiera que quiera comprender mejor lo que ya ha sucedido aquí en Estados Unidos y lo que se avecina si Trump es reelegido en noviembre. Proporciona un relato magistral del dinero y la violencia detrás de las dictaduras más poderosas del mundo.

“Kleptopia” es una narrativa meticulosamente informada que abarca continentes durante varias décadas. En él, Burgis, corresponsal de investigaciones del Financial Times, coloca a Trump en el contexto de un número cada vez mayor de cleptócratas internacionales. Si bien no se menciona a Trump por su nombre hasta la página 250 de esta historia de 339 páginas, Burgis construye un retrato de él como un jugador en ese mundo turbio. Al principio, Trump aparece en el libro como un “desarrollador estadounidense” sin nombre que construye un rascacielos en Toronto. Burgis luego sostiene que Trump opera entre figuras oscuras en todo el mundo. “Trump estaba ayudando a construir una nueva alianza global adaptada a los tiempos. Fue una alianza de cleptócratas ”, escribe Burgis. “Drena el pantano, gritan, mientras se deleitan en él. Se han afianzado en Europa central, Europa del Este y Rusia, con imitadores en todos los continentes: Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, Erdogan en Turquía, Netanyahu en Israel, Maduro en Venezuela, Trump en Washington ”.

Después de que Trump tropezó en los negocios una y otra vez, Burgis argumenta que Trump recuperó y mantuvo su equilibrio financiero al mismo tiempo que estaba asociado con muchas figuras empresariales vinculadas al crimen. Algunos de los que le compraron condominios, por ejemplo, eran miembros de la mafia de emigrados rusos, a quienes Burgis se refiere como las figuras de la “violencia para financiar” en Brighton Beach de Brooklyn, algunos de los cuales estaban aliados con familias de la mafia italoamericana en la década de 1980. .

Más allá de documentar con gran detalle la corrupción en varios continentes, “Kleptopia” ofrece un marco teórico. “La globalización significó que el gobierno por robo y el estado de derecho coexistían”, escribe Burgis. “Tal tensión no se podía mantener indefinidamente. Un sistema tendría que dominar, dejando el otro como fachada ”. Este problema no surgió solo después de la caída de la Unión Soviética y la transformación nominal de Rusia en una economía de mercado. Hemos visto esto antes. Burgis se basa en el trabajo del jurista alemán Ernst Fraenkel, quien publicó “El estado dual: una contribución a la teoría de la dictadura” en 1941. “Fraenkel encontró lo que él creía que era ‘una clave para comprender el sistema de gobierno nacionalsocialista, ‘”, Escribe Burgis. “Era la ‘existencia concurrente de un’ estado normativo ‘que generalmente respeta sus propias leyes, y un’ estado prerrogativo ‘que viola las mismas leyes’. “

Burgis es un narrador fuerte. Podemos visualizar diamantes contrabandeados en un tubo de pasta de dientes para clientes bancarios suizos. Vemos a una abogada tomando tarjetas SIM con contactos importantes de su cliente oligarca y ocultándolas en un envoltorio de caramelo mientras huía una noche nevada en un avión privado desde su país de origen en busca de asilo en Londres.

La historia que cuenta Burgis es a veces espantosa, pero también algo esperanzadora, a través del héroe del libro, Nigel Wilkins. El exjefe de cumplimiento de BSI, un banco suizo ahora desaparecido, Wilkins se convirtió en regulador y más tarde en denunciante. Desesperadamente “quería que el sistema se activara, el contrasistema de instituciones y leyes, el sistema que protegía a la mayoría”. Sin embargo, fue despedido de su cargo en la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña en 2014 después de que “sus jefes, los guardianes de la probidad de la ciudad, lo suspendieron después de que les dijo que tenía pruebas que sugerían que podría haber ocurrido un crimen”.

“Kleptopia” nos ofrece este mensaje: “Si hay un antídoto para la cleptocracia”, escribe Burgis, “es la honestidad, el tipo de resistencia indomable a las mentiras, la confusión y las toros —“. Sin embargo, agrega, “es una lucha sin fin: la lucha por quién puede contar las historias por las que vivimos”.

Kleptopia

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